《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容( ):
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单; B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单; C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单; D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单; E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。正确答案ABCDE
