针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,区别客户风险程度,可以有选择地采取( )等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

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针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,区别客户风险程度,可以有选择地采取( )等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单验证
F.网络信息查验
正确答案ABCDEF
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