《金融机构大额可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)明确以( )为基础的可疑交易报告要求,并要求将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A.合理怀疑 B.风险为本 C.法人监管 D.重点怀疑正确答案A
《金融机构大额可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)明确以( )为基础的可疑交易报告要求,并要求将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A.合理怀疑 B.风险为本 C.法人监管 D.重点怀疑正确答案A
