当客户（），应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级

欢迎免费使用小程序搜题/刷题/查看解析，提升学历，成考自考报名，论文代写、论文查重请加客服微信skr-web

当客户（），应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级

A.涉及可疑交易报告
B.存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C.涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D.客户身份证件到期更换新证件。
正确答案ABC
× 提示：小程序已经收录此题，请在小程序查看名师解析。翰林刷小程序提供搜题，刷题，助你轻松通过考试

访客
邮箱
网址

通用的占位符缩略图

人工智能机器人，扫码免费帮你完成工作


  • 自动写文案
  • 自动写小说
  • 马上扫码让Ai帮你完成工作
通用的占位符缩略图

人工智能机器人，扫码免费帮你完成工作

  • 自动写论文
  • 自动写软件
  • 我不是人，但是我比人更聪明，我是强大的Ai
Top
×
×