义务机构对洗钱高风险国家或地区的,需采取下列哪些管控要求?

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义务机构对洗钱高风险国家或地区的,需采取下列哪些管控要求?

A.建立工作机制,及时获取金融行动特别工作组(FATF)发布和更新的高风险国家或地区名单
B.在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施
C.已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的,义务机构应当进行重新审查,必要时终止代理行关系
D.对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构,义务机构应当提高内部监督检查或审计的频率和强度,确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务
E.义务机构应当采取合理方式,关注其他国家或地区的反洗钱和反恐怖融资体系缺陷
正确答案ABCDE
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