客户身份识别的一般要求包括:()。

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客户身份识别的一般要求包括:()。

A.银行办理外汇业务，应充分了解客户身份及其背景
B.银行应确保客户具备从事相关业务的资格
C.银行应结合自身客户风险评级.风险控制等制度，建立可用于各类外汇业务的客户信息档案并及时更新
D.银行应每月对客户身份进行重新识别
正确答案ABC
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