按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有:1、客户身份识别；2、报告大额交易和可疑交易；3、保存客户身份资料和交易信息；4、客户身份登记。（）[单选题](2分)

欢迎免费使用小程序搜题/刷题/查看解析，提升学历，成考自考报名，论文代写、论文查重请加客服微信skr-web

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有:1、客户身份识别；2、报告大额交易和可疑交易；3、保存客户身份资料和交易信息；4、客户身份登记。（）[单选题](2分)

A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，3，4
正确答案A
× 提示：小程序已经收录此题，请在小程序查看名师解析。翰林刷小程序提供搜题，刷题，助你轻松通过考试

访客
邮箱
网址

通用的占位符缩略图

人工智能机器人，扫码免费帮你完成工作


  • 自动写文案
  • 自动写小说
  • 马上扫码让Ai帮你完成工作
通用的占位符缩略图

人工智能机器人，扫码免费帮你完成工作

  • 自动写论文
  • 自动写软件
  • 我不是人，但是我比人更聪明，我是强大的Ai
Top
×
×