开展可疑账户定期排查清理工作时，可疑情形包括：
A.账户资金来源分散，到账后，即分散转出至其他多个个人或单位结算账户，资金快进快出，账户不留余额或余额极小 B.上下游往来通常为单边交易，无收付双边往来款项 C.交易附言较为奇怪，有的为无意义词组，有的直接为字母加数字类似会员账户或赌注代码等特殊字眼 D.账户启用后交易频繁，在短期内发生巨额资金交易，但交易金额、交易对手、与企业类型和规模关联度不高 E.基本存款账户未发生税费、工资、水电费、社保缴费等与日常经营密切相关的支出交易正确答案ABCDE
开展可疑账户定期排查清理工作时，可疑情形包括：
A.账户资金来源分散，到账后，即分散转出至其他多个个人或单位结算账户，资金快进快出，账户不留余额或余额极小 B.上下游往来通常为单边交易，无收付双边往来款项 C.交易附言较为奇怪，有的为无意义词组，有的直接为字母加数字类似会员账户或赌注代码等特殊字眼 D.账户启用后交易频繁，在短期内发生巨额资金交易，但交易金额、交易对手、与企业类型和规模关联度不高 E.基本存款账户未发生税费、工资、水电费、社保缴费等与日常经营密切相关的支出交易正确答案ABCDE
