个人客户频繁补换卡(新增)模型核查方法有( )。
A.检查个人账户开户资料,了解客户年龄、职业、地址等相关信息 B.检查个人账户交易明细,通过账务凭证、影像、系统交易信息了解交易金额、交易对手、交易频率、交易渠道等信息 C.与客户/柜员/客户经理核实交易的相关信息,综合分析是否存在异常 D.与客户历史交易情况进行比较,包含交易金额、交易对手等正确答案ABC
个人客户频繁补换卡(新增)模型核查方法有( )。
A.检查个人账户开户资料,了解客户年龄、职业、地址等相关信息 B.检查个人账户交易明细,通过账务凭证、影像、系统交易信息了解交易金额、交易对手、交易频率、交易渠道等信息 C.与客户/柜员/客户经理核实交易的相关信息,综合分析是否存在异常 D.与客户历史交易情况进行比较,包含交易金额、交易对手等正确答案ABC