对于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的交易,金融机构应当如何报告?( )

欢迎免费使用小程序搜题/刷题/查看解析，提升学历，成考自考报名，论文代写、论文查重请加客服微信skr-web

对于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的交易,金融机构应当如何报告?( )

A.通过书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
B.通过电子形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
C.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.暂不上报,持续监测
正确答案ABC
× 提示：小程序已经收录此题，请在小程序查看名师解析。翰林刷小程序提供搜题，刷题，助你轻松通过考试

访客
邮箱
网址

通用的占位符缩略图

人工智能机器人，扫码免费帮你完成工作


  • 自动写文案
  • 自动写小说
  • 马上扫码让Ai帮你完成工作
通用的占位符缩略图

人工智能机器人，扫码免费帮你完成工作

  • 自动写论文
  • 自动写软件
  • 我不是人，但是我比人更聪明，我是强大的Ai
Top
×
×