客户黎某某,在我行的主要交易为收取养老金、购买理财以及定期存款,属于我行VIP客户,客户维护级别为白金级别,某日由于黎某某购买一笔大额存单100万而被反洗钱系统抽取数据。营业网点在反洗钱工作中,应承担哪些工作职责:

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客户黎某某,在我行的主要交易为收取养老金、购买理财以及定期存款,属于我行VIP客户,客户维护级别为白金级别,某日由于黎某某购买一笔大额存单100万而被反洗钱系统抽取数据。营业网点在反洗钱工作中,应承担哪些工作职责:

A.严格落实客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作要求
B.根据大额交易和可疑交易标准,做好大额交易和可疑交易识别、分析和报告
C.落实洗钱黑名单监控要求,发现可疑交易线索及时向支行反洗钱合规员报告
D.做好客户洗钱风险分类,确保客户风险等级划分的及时性和合理性
E.配合上级部门反洗钱检查、协查或审计,如实提供相关资料
F.配合开展反洗钱宣传、培训和检查工作、严格执行反洗钱保密制度要求及其他反洗钱工作职责
正确答案ABCDEF
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