境内银行业金融机构在办理跨境贸易人民币结算业务时应履行哪些义务?
(1)严格进行交易真实性和合规性审查。银行在办理跨境贸易人民币结算业务时,应当根据有关审慎监管规定,要求企业提交相关材料,并进行认真审核。银行可利用RCPMIS对其进行交易真实性和合规性审查。
2)是按照规定报送信息。银行应当及时、准确、完整地向RCPMIS报送各类跨境人民币结算业务信息。
3)切实履行反洗钱和反恐融资义务,预防利用人民币境外直接投资进行洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。
境内银行业金融机构在办理跨境贸易人民币结算业务时应履行哪些义务?
(1)严格进行交易真实性和合规性审查。银行在办理跨境贸易人民币结算业务时,应当根据有关审慎监管规定,要求企业提交相关材料,并进行认真审核。银行可利用RCPMIS对其进行交易真实性和合规性审查。
2)是按照规定报送信息。银行应当及时、准确、完整地向RCPMIS报送各类跨境人民币结算业务信息。
3)切实履行反洗钱和反恐融资义务,预防利用人民币境外直接投资进行洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。
