在办理跨境收款解付前识别汇款人姓名或名称、账号、住所信息是否完整,如要素不完整,需发起尽职调查,要求汇款行补充完整缺失信息,如经尽职调查汇款人住所信息仍不明确的,要登记资金汇出地名称(至少要包括国家、城市信息),如无法获取该信息,要再次要求境外机构提供汇款人住所信息或资金汇出地信息,对于经3次尽职调查仍无法获取汇款人完整信息的跨境收款,应作退汇处理。
A.正确 B.错误正确答案A
在办理跨境收款解付前识别汇款人姓名或名称、账号、住所信息是否完整,如要素不完整,需发起尽职调查,要求汇款行补充完整缺失信息,如经尽职调查汇款人住所信息仍不明确的,要登记资金汇出地名称(至少要包括国家、城市信息),如无法获取该信息,要再次要求境外机构提供汇款人住所信息或资金汇出地信息,对于经3次尽职调查仍无法获取汇款人完整信息的跨境收款,应作退汇处理。
A.正确 B.错误正确答案A
