如确认或有合理理由怀疑业务涉及一类敏感国家和地区.各机构
A.对于美元汇入汇款.各机构在涉密业务增强型尽职调查并确认业务不涉及制裁名单或禁运货物的情况下.报一级直属分行审批同意后方可入账. B.应立即停止办理或不予受理.应退回相关业务资料 C.对于我行收到的出口信用证及保函括号含备用信用证.如仅涉及二类敏感国家和地区可以办理通知.对于后续交单或对外索偿无法受理的情况.应在通知时提示交易风险地作为业务接收方各机构再去 D.各机构在确认业务不涉及制裁名单或禁运物资的情况下.可自行办理正确答案C
如确认或有合理理由怀疑业务涉及一类敏感国家和地区.各机构
A.对于美元汇入汇款.各机构在涉密业务增强型尽职调查并确认业务不涉及制裁名单或禁运货物的情况下.报一级直属分行审批同意后方可入账. B.应立即停止办理或不予受理.应退回相关业务资料 C.对于我行收到的出口信用证及保函括号含备用信用证.如仅涉及二类敏感国家和地区可以办理通知.对于后续交单或对外索偿无法受理的情况.应在通知时提示交易风险地作为业务接收方各机构再去 D.各机构在确认业务不涉及制裁名单或禁运物资的情况下.可自行办理正确答案C
