根据《个人外汇业务展业规范》办理境内个人非经营性付汇业务时,下列错误的处理方式为()。
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的,可向上级行报备后继续办理 B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更时,应加强风险审核 C.单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且支出频率较高的付汇业务,可要去客户提供真实性材料 D.发现分拆等可疑迹象,应立即向当地外汇局报告,并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆购付汇业务正确答案A
根据《个人外汇业务展业规范》办理境内个人非经营性付汇业务时,下列错误的处理方式为()。
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的,可向上级行报备后继续办理 B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更时,应加强风险审核 C.单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且支出频率较高的付汇业务,可要去客户提供真实性材料 D.发现分拆等可疑迹象,应立即向当地外汇局报告,并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆购付汇业务正确答案A
