境内个人结算账户外汇划转应注意哪些风险( )
A.关注个体工商户是否有进出口贸易权,否则必须是通过代理企业进行对外结算,另有规定除外。 B.划转给代理企业的业务不需要真实的贸易背景。 C.对于客户及大额、高频等异常或可疑交易项下划款,银行应尽职做好调查,调查付款的合理性和必要性。 D.划转给代理企业的业务应该具有真实的贸易背景。正确答案ACD
境内个人结算账户外汇划转应注意哪些风险( )
A.关注个体工商户是否有进出口贸易权,否则必须是通过代理企业进行对外结算,另有规定除外。 B.划转给代理企业的业务不需要真实的贸易背景。 C.对于客户及大额、高频等异常或可疑交易项下划款,银行应尽职做好调查,调查付款的合理性和必要性。 D.划转给代理企业的业务应该具有真实的贸易背景。正确答案ACD