根据《沧州银行反洗钱工作考核办法》（沧银财〔2021〕28号）规定，对总行反洗钱检查和监管部门反洗钱检查中发现的问题，区分问题性质和数量，按以下标准实施扣分：（）根据问题性质，每个问题扣0.5至10分，30分封顶。在客户身份识别方面，为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，每个问题扣10分，上不封顶。
A.客户身份识别 B.身份资料销毁记录 C.可疑交易甄别分析 D.客户身份资料 E.交易记录保存正确答案ACDE
根据《沧州银行反洗钱工作考核办法》（沧银财〔2021〕28号）规定，对总行反洗钱检查和监管部门反洗钱检查中发现的问题，区分问题性质和数量，按以下标准实施扣分：（）根据问题性质，每个问题扣0.5至10分，30分封顶。在客户身份识别方面，为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，每个问题扣10分，上不封顶。
A.客户身份识别 B.身份资料销毁记录 C.可疑交易甄别分析 D.客户身份资料 E.交易记录保存正确答案ACDE
