A银行在日常检查中发现下列情况，其中可以列为可疑交易，关闭存款人单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件的有（）。
A.甲公司账户近期交易资金进出频繁 B.乙公司账户近期频繁发生，资金集中转入分散转出，跨区域交易 C.丙公司账户近期资金频繁快进快出，不留余额，有明显过渡性质 D.丁公司账户近期有多笔大额资金收付，金额与其单位规模明显不符正确答案BCD
A银行在日常检查中发现下列情况，其中可以列为可疑交易，关闭存款人单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件的有（）。
A.甲公司账户近期交易资金进出频繁 B.乙公司账户近期频繁发生，资金集中转入分散转出，跨区域交易 C.丙公司账户近期资金频繁快进快出，不留余额，有明显过渡性质 D.丁公司账户近期有多笔大额资金收付，金额与其单位规模明显不符正确答案BCD
