金融机构在出现下列哪些情形时,应当采取客户尽职调查措施?

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金融机构在出现下列哪些情形时,应当采取客户尽职调查措施?

A.建立业务关系
B.进行一次性交易
C.有洗钱或恐怖融资嫌疑
D.金融机构怀疑先前获得的客户身份数据的真实性或完整性
正确答案ABCD
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