出现哪些情况时,金融机构应当重新识别客户?
(1)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;2.客户行为或者交易情况出现异常的;3.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的;4.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;5.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
出现哪些情况时,金融机构应当重新识别客户?
(1)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;2.客户行为或者交易情况出现异常的;3.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的;4.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;5.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
