《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对金融机构监测涉恐名单的具体要求是什么?
(1)金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并实时更新;2.金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产;3.金融机构应当对涉恐名单开展实时监测;4.金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查;5.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应 当立即作为重点可疑交易报告,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行公安部国家安全部令〔2014〕第1号)规定采取冻结措施。
