(多选题)
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》相关规定,以下说法正确的是.()
A.商业银行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易 B.商业银行不得为客户开立匿名账户或者假名账户 C.商业银行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系 D.客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特点关系人的,商业银行应当采取更为严格的客户身份识别措施正确答案ABCD
(多选题)
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》相关规定,以下说法正确的是.()
A.商业银行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易 B.商业银行不得为客户开立匿名账户或者假名账户 C.商业银行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系 D.客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特点关系人的,商业银行应当采取更为严格的客户身份识别措施正确答案ABCD
