根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号),下列哪些情形应及时开展专项评估?( )
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构 B.面向新的客户群体提供产品业务或服务 C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术 D.经营发展策略有重大调整 E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更正确答案ABCE
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号),下列哪些情形应及时开展专项评估?( )
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构 B.面向新的客户群体提供产品业务或服务 C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术 D.经营发展策略有重大调整 E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更正确答案ABCE
