根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号),下列哪些情形应及时开展自评估?( )
A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化 B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整 C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务 D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件正确答案ABD
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号),下列哪些情形应及时开展自评估?( )
A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化 B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整 C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务 D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件正确答案ABD
