为自己加油

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于( )

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机。
D.适度提高交易监测的频率及强度。
E.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。
F.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
G.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,需经高级管理层批准或授权。