某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元,连续交易近2个月后停止交易,办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后,该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间,该银行同样未采取任何反洗钱措施,结合上述案例,下列说法正确的是( )。
A.该银行应该对该客户进行重新识别 B.该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别 C.该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时,可调高该客户洗钱风险等级 D.该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件正确答案ABC
某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元,连续交易近2个月后停止交易,办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后,该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间,该银行同样未采取任何反洗钱措施,结合上述案例,下列说法正确的是( )。
A.该银行应该对该客户进行重新识别 B.该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别 C.该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时,可调高该客户洗钱风险等级 D.该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件正确答案ABC
