如果( )来自洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区),金融机构应尽可能采取强化尽职调查措施。

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如果( )来自洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区),金融机构应尽可能采取强化尽职调查措施。

A.客户
B.客户的实际控制人
C.交易的实际受益人
D.办理跨境汇款交易的对方金融机构
正确答案ABCD
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