根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有( )行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度 B.未按照规定履行客户身份识别义务的 C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的正确答案BCD
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有( )行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度 B.未按照规定履行客户身份识别义务的 C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的正确答案BCD
