《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)将大额现金交易的报告标准规定为“人民币5万元”、“外币等值1万美元”,主要考虑( )
A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容,与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨 B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件。 C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理 D.加强对跨境人民币交易的统计监测,更好地防范人民币跨境交易相关风险正确答案ABC
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)将大额现金交易的报告标准规定为“人民币5万元”、“外币等值1万美元”,主要考虑( )
A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容,与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨 B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件。 C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理 D.加强对跨境人民币交易的统计监测,更好地防范人民币跨境交易相关风险正确答案ABC
