为自己加油

以下属于涉嫌地下钱庄洗钱类型的可疑特征的是( )

A.通常开立并控制着大量个人账户,开户资料留存的联系电话或过期、或无人接听、或接通后挂断或不愿回答任何问题;
B.开户人常为外地籍贯,职业普遍勾选为不便分类的其他劳动者,当地预留联系地址也为假。多个关联个人客户为同一姓氏,或为同一家族,或为同一地区。
C.开户时往往同时申请开通网上银行业务,且账户在使用前往往会有“沉睡期”,待账户使用时往往会有“测试交易”。
D.账户交易非常频繁,日交易笔数一般都在上百笔左右,交易金额巨大,日交易额上百万元。
E.资金呈现“集中转入,分散转出”的模式,且账户资金快进快出,当日不留或少留余额,交易均为网银交易及跨行交易。账户之间常存在关联并且有明显层级关系。
F.账户在使用中往往具有交替性和间歇性,比如某个账卢用一段时间后则停用,接着使用另一账户继续频繁上述操作。
G.交易对手或有部分是马来西亚、缅甸等东南亚国家外籍人士。