关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有( )
A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径,充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息,看客户背景是否异常,是否与交易实质、交易规模不符; B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块,特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析; C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户,发现可疑交易特征,并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合; D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息。正确答案ABCD
