《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)中规定,义务机构应在识别受益人的过程中,了解、收集并妥善保存( )信息和资料。
A.注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程 B.股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程 C.个体工商户应提供经营者身份资料 D.独资企业应提供投资者身份资料正确答案ABCD
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)中规定,义务机构应在识别受益人的过程中,了解、收集并妥善保存( )信息和资料。
A.注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程 B.股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程 C.个体工商户应提供经营者身份资料 D.独资企业应提供投资者身份资料正确答案ABCD
