根据行内反洗钱相关内控制度,员工有下列( )行为的,应视情节轻重,依据我行有关规章制度规定,对直接责任人或负有领导和管理责任的其他相关责任人进行责任追究。
A.为身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户的 B.未按规定擅自调阅客户资料和交易记录的 C.未按规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的。 D.违反保密规定,牟取利益或导致重大声誉负面影响的,或致使洗钱后果发生的 E.教唆他人或主动参与洗钱活动,或违规操作为洗钱或者非法转移资金提供便利条件的 F.未履行反洗钱职责,被洗钱分子利用,对我行声誉造成重大负面影响的正确答案ABCDEF
