根据行内反洗钱相关内控制度,各分支行有下列( )行为的,由总行责令限期改正,并按绩效考核办法扣分处理,并依据我行有关规章制度规定,视情节轻重,给予有关责任人通报批评和经济处罚,或给予警告至记大过处分。
A.未建立健全反洗钱内控制度的,或未及时更新内控制度的。 B.未按规定履行客户身份识别义务的,未按规定做好客户初次、持续、重新及其他环节的客户身份识别的 C.未按规定做好风险等级分类工作的,或未按规定对高、较高风险等级客户采取客户尽职调查措施、后续风险控制措施的。 D.未有效开展机构、产品、业务洗钱和恐怖融资风险评估工作。 E.未按规定上报反洗钱工作总结报告、工作计划及其他报告的。 F.未按规定开展反洗钱监督检查和内部审计的。 G.未按规定开展反洗钱培训和宣传的正确答案ABCDEFG
