下列属于对高风险产品制定的风险控制措施有( )
A.在客户办理业务产品签约前,提高客户身份识别的标准,采取强化尽职调查措施。 B.对于主要以ATM、网银、掌易行、POS等非柜面渠道开展的业务,设置一定的交易限额和交易频率,或采取限制非柜面业务交易的措施 C.对于与敏感地区与国家客户等,加强对各项业务信息进行反洗钱制裁名单审核 D.设置业务审批手续 E.在业务协议中设置根据客户风险情况变化和风险管理需要,本行有权中止或终止协议和业务关系的类似条款表述正确答案ABCDE
下列属于对高风险产品制定的风险控制措施有( )
A.在客户办理业务产品签约前,提高客户身份识别的标准,采取强化尽职调查措施。 B.对于主要以ATM、网银、掌易行、POS等非柜面渠道开展的业务,设置一定的交易限额和交易频率,或采取限制非柜面业务交易的措施 C.对于与敏感地区与国家客户等,加强对各项业务信息进行反洗钱制裁名单审核 D.设置业务审批手续 E.在业务协议中设置根据客户风险情况变化和风险管理需要,本行有权中止或终止协议和业务关系的类似条款表述正确答案ABCDE
