根据银反洗发【2021】1号文,法人金融机构在评估地域固有风险时,应当考虑的因素有( )
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势 B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况 C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等 D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平正确答案ABC
根据银反洗发【2021】1号文,法人金融机构在评估地域固有风险时,应当考虑的因素有( )
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势 B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况 C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等 D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平正确答案ABC
