与下列国家的客户建立业务关系或进行交易,应当采取强化的尽职调查措施,审查交易目的、交易性质和交易背景情况,提高交易监测的频度和强度,发现疑点的,应按照规定提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。( )
A.巴哈马 B.埃塞俄比亚 C.加纳 D.巴基斯坦 E.也门 F.突尼斯 G.塞尔维亚正确答案ABCDEFG
与下列国家的客户建立业务关系或进行交易,应当采取强化的尽职调查措施,审查交易目的、交易性质和交易背景情况,提高交易监测的频度和强度,发现疑点的,应按照规定提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。( )
A.巴哈马 B.埃塞俄比亚 C.加纳 D.巴基斯坦 E.也门 F.突尼斯 G.塞尔维亚正确答案ABCDEFG
