对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,以下哪项不属于可以考虑的因素( )
A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性。 B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况。 C.机构洗钱风险管理政策制定情况 D.机构客户量正确答案D
对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,以下哪项不属于可以考虑的因素( )
A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性。 B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况。 C.机构洗钱风险管理政策制定情况 D.机构客户量正确答案D
