对协查过程中涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户,各级机构应对客户身份进行重新识别、交易监测分析及风险等级调整,涉及可疑或重点可疑交易的,按程序上报相关可疑交易报告。

欢迎免费使用小程序搜题/刷题/查看解析,提升学历,成考自考报名,论文代写、论文查重请加客服微信skr-web

对协查过程中涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户,各级机构应对客户身份进行重新识别、交易监测分析及风险等级调整,涉及可疑或重点可疑交易的,按程序上报相关可疑交易报告。

A.正确
B.错误
正确答案A
访客
邮箱
网址

通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作


  • 自动写文案
  • 自动写小说
  • 马上扫码让Ai帮你完成工作
通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作

  • 自动写论文
  • 自动写软件
  • 我不是人,但是我比人更聪明,我是强大的Ai
Top