非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑哪些因素?决定是否与其建立或者维持业务关系。
A.成本收益 B.合规控制 C.风险管理 D.国别制裁正确答案ABCD
非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑哪些因素?决定是否与其建立或者维持业务关系。
A.成本收益 B.合规控制 C.风险管理 D.国别制裁正确答案ABCD