下列哪些情况客户风险等级应直接定位高风险的?
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单 B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人 C.客户实际控制人或实际受益人属我国发布的监控名单人员,或外国政要或其亲属及关系密切人。 D.客户多次涉及可疑交易报告 E.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作 F.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准正确答案ABCDEF
下列哪些情况客户风险等级应直接定位高风险的?
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单 B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人 C.客户实际控制人或实际受益人属我国发布的监控名单人员,或外国政要或其亲属及关系密切人。 D.客户多次涉及可疑交易报告 E.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作 F.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准正确答案ABCDEF