对于客户洗钱风险的分类管理，就非面对面交易来说，哪些情况是需要重点关注的？

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对于客户洗钱风险的分类管理，就非面对面交易来说，哪些情况是需要重点关注的？

A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易
正确答案ABCDEF
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