金融机构对客户进行洗钱风险评估时,就客户特性来说应考虑哪些要素?
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.客户所持身份证件或身份证明文件的种类 D.反洗钱交易监测记录 E.非自然人客户的股权或控制权结构 F.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息 G.自然人客户年龄和非自然人客户的存续时间正确答案ABCDEFG
金融机构对客户进行洗钱风险评估时,就客户特性来说应考虑哪些要素?
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.客户所持身份证件或身份证明文件的种类 D.反洗钱交易监测记录 E.非自然人客户的股权或控制权结构 F.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息 G.自然人客户年龄和非自然人客户的存续时间正确答案ABCDEFG