"根据《中国工商银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2013年版)》规定,支行和营业网点主要履行哪些报告职责?

欢迎免费使用小程序搜题/刷题/查看解析,提升学历,成考自考报名,论文代写、论文查重请加客服微信skr-web

"根据《中国工商银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2013年版)》规定,支行和营业网点主要履行哪些报告职责?

A.按照反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发出的内部协查要求组织开展反洗钱内部调查,在规定时间内反馈调查结果。
B.及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复,采取有效措施防控洗钱及相关风险。
C.负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告。
D.对人工发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。 "
正确答案ABCD
访客
邮箱
网址

通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作


  • 自动写文案
  • 自动写小说
  • 马上扫码让Ai帮你完成工作
通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作

  • 自动写论文
  • 自动写软件
  • 我不是人,但是我比人更聪明,我是强大的Ai
Top