在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行和营业网点主要履行以下职责()
A.负责对本机构系统初评或重评为高风险客户的分类结果进行分析判断和调整确认。 B.对有合理理由认为客户风险等级与其实际情况不符的,通过系统向反洗钱中心提交风险等级变更申请。 C.落地执行上级行有关高风险客户风险防控措施和工作要求。 D.按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。正确答案BCD
在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行和营业网点主要履行以下职责()
A.负责对本机构系统初评或重评为高风险客户的分类结果进行分析判断和调整确认。 B.对有合理理由认为客户风险等级与其实际情况不符的,通过系统向反洗钱中心提交风险等级变更申请。 C.落地执行上级行有关高风险客户风险防控措施和工作要求。 D.按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。正确答案BCD