我行反洗钱商业秘密信息包括但不限于以下哪些事项？
A.向人民银行、公安机关报告的反洗钱重点可疑交易专报和相关的客户身份及交易信息、分析报告和风险提示报告 B.与反洗钱和反恐怖融资监管薄弱的国家或地区开展业务往来的相关信息 C.我行反洗钱和反恐怖融资相关监控系统中加载的制裁名单详细清单、自定义风险客户名单、反洗钱监控系统返传到分行的报送数据 D.反洗钱检查评估和行政处罚情况的报告、客户风险分类情况、客户尽职调查及增强型尽职调查资料正确答案ABCD
我行反洗钱商业秘密信息包括但不限于以下哪些事项？
A.向人民银行、公安机关报告的反洗钱重点可疑交易专报和相关的客户身份及交易信息、分析报告和风险提示报告 B.与反洗钱和反恐怖融资监管薄弱的国家或地区开展业务往来的相关信息 C.我行反洗钱和反恐怖融资相关监控系统中加载的制裁名单详细清单、自定义风险客户名单、反洗钱监控系统返传到分行的报送数据 D.反洗钱检查评估和行政处罚情况的报告、客户风险分类情况、客户尽职调查及增强型尽职调查资料正确答案ABCD
