金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（），应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B.2万元以上或外币等值2000美元以上的 C.0.5万元以上或者外币等值500美元以上的 D.1.5万元以上或者外币等值1500美元以上的正确答案A
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（），应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B.2万元以上或外币等值2000美元以上的 C.0.5万元以上或者外币等值500美元以上的 D.1.5万元以上或者外币等值1500美元以上的正确答案A
