在办理大额交易过程中，有下列情形之一的，给予直接责任人经济处罚100-500元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分
A.对明知单位或个人相互之间借用账户违规提现，不制止并给予办理的 B.未按要求执行异地集中大额存款报告制度的 C.未将按照规定签发的现金银行汇票和现金银行本票纳入个人大额现金支取管理的 D.未按照《人民币大额和可疑支付报告管理办法》向人民银行当地分支机构报备的正确答案ACD
在办理大额交易过程中，有下列情形之一的，给予直接责任人经济处罚100-500元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分
A.对明知单位或个人相互之间借用账户违规提现，不制止并给予办理的 B.未按要求执行异地集中大额存款报告制度的 C.未将按照规定签发的现金银行汇票和现金银行本票纳入个人大额现金支取管理的 D.未按照《人民币大额和可疑支付报告管理办法》向人民银行当地分支机构报备的正确答案ACD
