(多选题)
反洗钱保密信息和资料包括()。

欢迎免费使用小程序搜题/刷题/查看解析,提升学历,成考自考报名,论文代写、论文查重请加客服微信skr-web

(多选题)
反洗钱保密信息和资料包括()。

A.因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑、恐怖融资交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
正确答案ABCD
访客
邮箱
网址

通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作


  • 自动写文案
  • 自动写小说
  • 马上扫码让Ai帮你完成工作
通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作

  • 自动写论文
  • 自动写软件
  • 我不是人,但是我比人更聪明,我是强大的Ai
Top