应报告可疑行为的客户身份识别情形有 ( )。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的正确答案ABCD
应报告可疑行为的客户身份识别情形有 ( )。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的正确答案ABCD
